नोएडा: नोटबंदी के बाद से देशभर में करोड़ों रुपये मिलने का सिलसिला जारी है। गुरुवार की सुबह आयकर विभाग ने नोएडा के सेक्टर 51 के एक्सिस बैंक में फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है।
गौरतलब है कि आयकर विभाग की छापेमारी में 20 फर्जी कंपनियों के खाते पाए गए हैं और इन फर्जी खातों में 60 करोड़ रुपये मिले हैं।
आयकर विभाग को जानकारी मिली थी कि नोएडा के सेक्टर 51 स्थित एक्सिस बैंक में फर्जी खाते खोले गए हैं जिसके बाद आईटी विभाग ने बैंक की छानबीन की। जांच में यह बात सामने आई कि बैंक में 20 फर्जी कंपनियों के खाते खोले गए हैं। इन फर्जी खातों को खुलवाने वाले कोई और नहीं बल्कि दिहाड़ी मजदूर निकले।
आरटीजीएस के जरिए ये रकम सौम्या बुलियन ट्रेडर मालिक के खाते में पहुंचा दिए गए। इस जानकारी के बाद आयकर विभाग ने सौम्या बुलियन ट्रेडर के यहां भी छापेमारी की है।
बताया जा रहा है कि इस व्यापारी ने एक महीने में लगभग 600 करोड़ का सोना बेचा है और अब जांच की जा रही है कि यह कवायद कहीं काला धन को सफेद धन में बदलने की कोशिश के तहत तो नहीं की गई है।
