जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) गुरुग्राम जोनल यूनिट के गुरुग्राम इकाई के अधिकारियों ने 176 करोड़ रुपये की इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक डीलर है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी।
उल्लेखनीय है कि डीजीजीआई के हरियाणा स्थित गुरुग्राम क्षेत्र इकाई ने इससे पहले 176 करोड़ रुपये के जाली आईटीसी रैकेट का भंडाफोड़ किया था। यह आईटीसी कथित रूप से मैसर्स रेडेमेंसी वर्ल्ड के संजय गोयल तथा 8 छद्म कंपनियों के स्वयंभू मालिक दीपक शर्मा ने धोखाधड़ी से आगे दिया था। इसकी जांच के बाद गोयल और शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक आगे जांच में दो और लोगों मनीष मोदी और गौरव अग्रवाल की भूमिका सामने आई। डीजीजीआई के अधिकारियों ने मनीष मोदी और अग्रवाल को 23 अगस्त को धोखाधड़ी से क्रमश: 36 करोड़ रुपये और 15 करोड़ रुपये का आईटीसी आगे देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इसमें मनीष मोदी सीए और गौरव अग्रवाल डीलर है।
