लखनऊ, 08 अक्टूबर (हि.स.)। प्रर्वतन निदेशालय (इडी) ने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी मामले में शाइन सिटी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 20 सितम्बर को विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। विशेष न्यायालय ने पांच अक्टूबर को पीसी का संज्ञान लिया है।
इडी ने यह जानकारी मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर साझा की। अब तक पांच पीसी दायर की गई हैं। कुल आठ व्यक्तियों, 13 कंपनियों और नौ पार्टनरशिप फर्मों को आरोपित बनाया गया है। विशेष न्यायालय ने अब तक दायर सभी पीसी का संज्ञान लिया है। इस मामले में अब तक लगभग 189.39 करोड़ रुपये की कुर्की की गई है।
उल्लेखनीय है कि इडी ने शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ पुलिस की ओर से दर्ज की गई लगभग 554 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। इसमें शाइन सिटी से जुड़े लोगों ने निवेश के नाम पर लोगों से लगभग एक हजार करोड़ रुपये की भारी रकम इकट्ठा की थी। उन पर भारी रिटर्न का वादा किया लेकिन उन्हें धोखा दिया।
इडी ने बीती 22 जुलाई को कंपनी के सीएमडी राशिद नसीम के करीबी सहयोगी हिमांशु कुमार को गिरफ्तार किया था।
